爱互踩流量交换平台
你在这里:主页问答列表 问答详情

那种行为会被银行认定为是套现行为呢?

世界只因有你   |   发布时间:2018-07-30  |   浏览:88

我想知道什么行为会被银行认定为我是在套现呢

最佳答案

旧人不覆   |   回答时间:2018-07-30

你好,申请POS注册过的地址,曾经发生过套现行为,再次交易,随时会被银行盯上。批发类、个人移动POS、房产类,这些频繁发生大额交易的类别,属于银行重点风控的行业。建议朋友在此类商户刷卡时一定要多加留意。

1、低频交易卡,突然发生一笔或多笔集中大额交易,你被银行客服核实的几率就会变大。

2、刷卡交易超过5000,且都是整数型消费,如10000、20000、50000等,那被降额的几率是大大增加的。

3、2小时之内,同时跨省市多笔交易,那不是你的卡被盗刷了,就确实有套现的嫌疑。但是也有例外,比如你确实是在两省/市,交界地区,很容易发生跨界交易,银行一般核实后,也不会有其他动作。

想要的朋友们可以微信关注小皮丘公众号哦,然后点POS申请,找到购买页面,点立即下单,填写收货地址付款就可以啦,关键的是新用户68下单,激活刷卡满5000可以申请返现68,机器等于一分钱不用花!





相关推荐

POS机免费申领通道:https://www.gxpikaqiu.com

访问量:28986  |   推荐级别:高级

信用卡内部申请通道:https://www.yangkatie.com

访问量:28986  |   推荐级别:高级