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卡友支付为何被罚千万罚单原因是什么?

愛情向左   |   发布时间:2019-04-03  |   浏览:142

卡友支付为何被罚千万罚单?被罚的具体原因是什么?

最佳答案

大牌男士   |   回答时间:2019-04-03

卡友支付服务有限公司宁波分公司因“未按规定履行客户身份识别义务;未按规定保存客户身份资料和交易记录;未按规定报送可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易或者为客户开立假名、匿名账户。这四项违规被罚款188万元,同时央行还缩减了卡友支付的业务范围,卡友支付公司退出贵州、海南、辽宁、甘肃、河北、、黑龙江、湖南、浙江、吉林、宁夏、重庆、安徽等25个省、自治区、直辖市的银行卡收单业务。央行并对卡友公司给予警告,没收违法所得924174.55元,并处罚款24900872.75元,合计处罚金额25825047.3元。


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